Без преувеличения можно утверждать, что на мировом рынке почти любого товара действует «невидимая рука». Но не та, которую имел в виду Адам Смит, который ровно 250 лет назад издал свою книгу «Исследование о природе и причинах богатства народов», в которой ввел в обращение данное понятие.
Серьезные коррективы в цены товаров могут вносить и вносят монополии. Они могут устанавливать как монопольно низкие цены (при закупках), так и монопольно высокие (при продажах). Монополии могут иметь разные формы: синдикаты, тресты, концерны, картели, конгломераты. Все это я изучал еще в советское время в институте. Причем главным первоисточником по теме монополий для нас была книга Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916 г.). Большинство видов монополий существовали и существуют открыто. За исключением одной формы – картелей. Ведь картель представляет собой соглашение между несколькими участниками рынка об установлении единых цен, а также разделе этого рынка между его участниками. Иногда, конечно, картели могут существовать открыто и получать право на такое существование от соответствующих органов антимонопольного контроля и регулирования. Но чаще всего они существуют скрытно. О тайных рыночных сговорах можно только догадываться. Потому я называю в шутку картели «невидимой рукой» рынка. Почему-то о картелях говорят только применительно к рынкам наркотиков – «наркокартели». Но на самом деле они существуют на многих товарных рынках.
Из последних громких историй раскрытия картелей можно назвать, например, сговор европейских производителей грузовиков. В 2016 году Еврокомиссия выписала рекордный штраф в размере 2,93 млрд евро крупнейшим производителям грузовиков (Scania, Iveco, DAF, Volvo, Daimler и MAN) за сговор о повышении цен на грузовики при внедрении новых технологий по снижению вредных выбросов.
Немало скандалов было связано с техникой и электроникой. Так, в 2012 году ЕК оштрафовала семерых производителей электроники, включая Philips Electronics, Samsung и Panasonic, на 1,47 миллиарда евро за картельный сговор при поставках электронно-лучевых трубок для телевизионных и компьютерных мониторов.
Картели возможно даже на финансовых рынках. Манипулирование валютным рынком. В 2014 году регуляторы Великобритании и США оштрафовали швейцарский банк UBS, британские HSBC и Royal Bank of Scotland, а также американские JPMorgan Chase и Citigroup в общей сложности на $3,16 млрд за сговор с целью манипулирования валютным рынком.
Уже если удается заключать картельные соглашения на рынках сложной технической продукции (автомобили, электроника и проч.), то, тем более, такие соглашения заключаются на рынках товаров, имеющих примерно одни и те же качественные параметры. На рынках первичных энергоносителей (угля, нефти, природного газа, сланцев), нефтепродуктов, минеральных удобрений, леса и лесоматериалов, черных и цветных металлов, простых металлоизделий и т.п.
Вот, например, среди картелей по цветным металлам особую известность после первой мировой войны имел международный картель по меди «Коппер экспортере инкорпорейтед» (1926). Контролировал 86% производства меди в капиталистических странах и фактически подчинил своему влиянию Лондонскую биржу металлов. В состав картеля входили ведущие американские и западноевропейские медные монополии. Контролировал около 86% производства меди в капиталистических странах. Действовал открыто, получив разрешение от антимонопольных служб соответствующих стран. Деятельность картеля была ограничена экспортной деятельностью — он не затрагивал продажи меди для внутреннего потребления. Фактически подчинил своему влиянию Лондонскую биржу металлов. Правда, этот картель просуществовал недолго, он распался в период экономического кризиса 1929–1933 годов.
Также можно упомянуть Международный алюминиевый картель, который в 1931 году был создан наиболее крупными алюминиевыми компаниями Великобритании, Германии, Канады, Франции, Швейцарии. Также существовал легально. В 1938 году, когда мировая продукция алюминия (без учёта СССР) составляла 532 тыс. тонн, картель формально контролировал 379 тыс. тонн, или 71,1%. Если прибавить продукцию США (130 тыс. тонн), то фактически контроль распространялся на 95,7% всего производства алюминия в капиталистических странах. Начало Второй мировой войны нарушило деятельность картеля, но формально он был распущен после окончания войны.
Логично предположить, что международные картели существовали (а, может быть, существуют и сегодня) на рынках драгоценных металлов. На этот счет существуют разные предположения. Ведь легальных картелей на этом рынке не было.
Пожалуй, единственным известным мне исключением было достигнутое в 2013 году между Россией и ЮАР соглашение о совместном регулировании цен на платину и платиноиды на мировом рынке. Предполагалось, что к картелю смогут присоединиться другие страны, в том числе США, Канада и Зимбабве. Тогдашняя новость сопровождалась информацией о том, что Россия и ЮАР совместно контролируют около 80% мировых запасов металлов платиновой группы. При этом Южная Африка добывала около 70% платины в мире, а Россия лидировала в добыче палладия. Представители российской делегации в ходе переговоров с ЮАР в 2013 году подчёркивали, что договорённости будут соответствовать требованиям ВТО и антикартельного законодательства США и ЕС. ЮАР на тогдашней встрече заявила, что цель соглашения, мол, не в создании картеля и манипулировании рынком, а в определении оптимального объёма производства для избежания избытка на рынке. Мол, цель соглашения - бороться с избытком предложения через налоговые механизмы и финансовые стимулы. Тогда наблюдатели сравнивали соглашение по платине и платиноидам между РФ и ЮАР с ОПЕК, называя его «платиновым ОПЕК». Текст соглашения был подготовлен Минприроды России. Документ был подписан министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским и министром шахт ЮАР Сусаной Шабангу 26 марта 2013 года.
За истекшие 13 лет никакой информации о соглашении в открытых источниках не было. Не известно, действует ли оно сегодня. Встречал в интернете замечания некоторых экспертов, которые полагают, что соглашение в полной мере не начало действовать после подписания, а позднее вообще утратило свою силу.
А что можно сказать о возможности картельного соглашения на рынке золота? На эту тему, оказывается, есть очень большое количество публикаций. Обсуждение темы золотого картеля было инициировано организацией под названием GATA (Gold Anti-Trust Action). В буквальном переводе - «Действие против Золотого Треста». Организация была официально зарегистрирована в январе 1999 года в США в штате Делавэр как корпорация. Толчок к созданию GATA дали публикации финансового комментатора Билла Мёрфи и редактора газеты Криса Пауэлла. В эссе первого приводились доказательства сговора между финансовыми институтами с целью контроля цены на золото. Пауэлл, чья газета ранее участвовала в антимонопольных судебных процессах, в ответ предложил, чтобы компании, занимающиеся добычей золота и инвестициями, подали иски против финансовых институтов, вовлечённых в сговор. После создания GATA Мёрфи стал председателем, а Пауэлл — секретарём и казначеем.
Как следует из названия, учредители GATA подозревали, что на мировом рынке золота действует группа злоумышленников, объединенных в трест, который манипулирует ценами на золото в сторону их занижения. В своих публикациях GATA чаще использовала термин «золотой картель». Постепенно удалось вычислить основных участников этого картеля. Среди них - Казначейство США, Федеральный резервный банк Нью-Йорка (главный из 12 федеральных банков, составляющих ФРС США), Банк Англии, ряд крупнейших коммерческих и инвестиционных банков США и Западной Европы (здесь особо выделяется «Голдман Сакс» - инвестиционный банк с Уолл-стрит). Это – ядро картеля. Время от времени в поле зрения GATA попадали и другие организации, участвовавшие в операциях картеля. В том числе центральные банки некоторых стран.
Цель золотого картеля – сбить цену на золото и далее держать ее на максимально низком уровне для того, чтобы оно не могло конкурировать с долларом США. Чтобы доллар мог укрепиться в качестве мировой валюты после анонсированного полвека назад (на Ямайской конференции 1976 года) решения о замене золотодолларового стандарта на бумажно-долларовый. Золото было разжаловано в обычный биржевой товар. Но оно не хотело уходить из мира денег. Оно начало побеждать доллар. Это стало особенно ясно в январе 1980 года, когда цена на золото резко выросла, превысив 800 долларов на тройскую унцию.
Вот тогда и был создан тайный золотой картель, который начал проводить золотые интервенции и сбивать цену на драгоценный металл. Интервенции проводились за счет золота из резервов Форт-Нокса (главное хранилище золотого запаса США). Я об этом многократно писал, ссылаясь на расследования GATA. См.: Катасонов В. Золото в мировой и российской истории XIX – XXI вв. (М.: Родная страна, 2017) // Глава 17. Золото центральных банков: величайшее ограбление всех времен.
Остановлюсь лишь на одной истории, которая особенно сильно «засветила» существование тайного золотого картеля. Речь идет о материале, размещенном на сайте GATA в декабре 2012 года (сейчас уже никаких следов этого документа там нет; давно все было зачищено, но я успел с материалом ознакомиться). Этот документ представляет собой секретное исследование Международного валютного фонда, датированное 1999 годом. Оно касается мирового рынка золота и роли центральных банков в операциях на этом рынке в 1999 году.
Вот ключевые факты и цифры из этого материала МВФ. В 1999 году более 80 центральных банков ссудили 15 процентов официальных золотых запасов рынку (имеется в виду величина непогашенных обязательств по золотым кредитам). В числе центральных банков, предоставлявших ссуды в золоте, были Бундесбанк Германии, Швейцарский национальный банк, Банк Англии, Резервный банк Австралии и центральные банки Австрии, Португалии и Венесуэлы.
В исследовании подтверждается, что центральные банки играли на рынке золота на «понижение»: «…высокая степень мобилизации резервов центробанка через кредитные операции в золоте оказала понижающее влияние на наличную цену золота, поскольку перекредитуемое золото обычно связано с продажами золота на наличном рынке».
Далее в исследовании МВФ говорится, что «кредитование в золоте заставило центробанки проявлять активность на рынке производных финансовых инструментов золота, где участвуют банки по операциям с драгоценными металлами и производители золота, продавая золото через форвардные сделки и опционы. В свою очередь, банки по операциям с драгоценными металлами приложили все усилия для защиты и укрепления долгосрочных отношений с центральными банками».
В документа МВФ отмечалось, что доля промышленно развитых стран на всём рынке официального кредитования в золоте выросла с 33 процентов в конце 1995 года до 46 процентов к концу 1998 года, поскольку некоторые центральные банки промышленных стран повысили уровень кредитования; кроме того, на рынке появились новые золотые кредиторы, в частности Бундесбанк и Швейцарский национальный банк.
А вот комментарий эксперта GATA, разместившего данный материал: «При столь значительном количестве центральных банков, секретно предоставляющих ссуды в золоте тем финансовым организациям, чей основной талант, как можно было видеть в последнее время, состоит в рыночных махинациях, кто станет отрицать, кроме обычных агентов дезинформации, что рынком золота манипулируют именно для того, чтобы не позволить всему миру пользоваться свободными рынками?»
Теперь о рынке серебра. Довольно часто можно слышать предположения о том, что на этом рынке давно уже действует картель. Согласно данным Геологической службы США, мировая добыча серебра в 2024 году составила 25 тыс. т. В первой десятке стран по добыче этого драгоценного металла следующие страны (тыс. т): Мексика - 6,3; Китай - 3,3; Перу - 3,1; Боливия -1,3; Польша - 1,3; Чили - 1,2; Россия - 1,2; США - 1,1; Австралия - 1,0; Казахстан - 1,0.
Как видно, с большим отрывом от других стран идет Мексика. На нее приходится примерно четверть мировой добычи серебра. И эти позиции Максика удерживает уже многие годы. Высказываются предположения, что она создала мировой серебряный картель и выступает в нем в качестве координатора. Подобно тому, как в ОПЕК статус главного члена и координатора имеет Саудовская Аравия. Также высказываются предположения, что в состав серебряного картеля входят, прежде всего, страны Латинской Америки. На них вместе с Мексикой приходится примерно половина мировой добычи серебра. Однако до сих пор никаких убедительных доказательств существования серебряного картеля в открытых источниках нет.
Тут между прочим можно упомянуть давнишнюю (2000 года) статью известного американского аналитика Теда Батлера «Серебряный картель COMEX» https://www.silver-phoenix500.com/article/comex-silver-cartel На нее иногда ссылаются сторонники версии существования картельного соглашения на рынке серебра. Но на самом деле Тед Батлер некорректно использует термин «картель». Фактически в этой статье описываются манипуляции ценами на серебро на американской бирже драгоценных металлов COMEX. Но эти манипуляции назвать картельным соглашением производителей и экспортеров серебра назвать нельзя. Такие манипуляции присущи многим товарным биржам.
Инвестиционные монеты Георгий Победоносец и Сеятель по лучшим ценам у нас на сайте Золотого Инвест Клуба.
Получайте самую свежую и оперативную информацию, аналитику, лучшие цены на золотые монеты в наших соцсетях: